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Assettrader Smaschera 'truffa Nigeriana' Usare la rete come piattaforma commerciale non significa necessariamente cadere vittima di truffatori e criminali. Il mercato virtuale AssetTrader opera delle rigide procedure di controllo per verificare i contatti e smascherare i truffatori.Nei primi anni '80, mentre la Nigeria attraversava un difficile periodo economico, alcuni studenti universitari disoccupati cominciarono ad ingannare i businessmen stranieri, persuadendoli a lanciarsi in torbidi affari finanziari nel settore petrolifero nigeriano. In seguito, le truffe si moltiplicarono sempre di più, coinvolgendo anche le persone comuni. La tariffa del pagamento anticipato, chiamata anche 'truffa nigeriana' per via delle sue origini, è diventata un pericolo molto comune per chi è solito fare affari su internet. Praticamente, il truffatore spedisce una email alla vittima, chiedendole di anticipare una certa somma di denaro in qualità di investimento con un futuro margine di profitto molto vantaggioso. Ci sono centinaia di versioni diverse di truffa nigeriana e, sebbene la maggior parte della gente non ci caschi, i pochi che lo fanno bastano a motivare gli artisti dell'imbroglio. Questi criminali si presentano come direttori di banca, ufficiali di governo, o persone in difficoltà: cercano di ricattare psicologicamente la vittima affinchè creda alla loro storia. Subito dopo, chiedono al destinatario della truffa di effettuare una transizione finanziaria, solitamente tramite un bonifico mediante servizi quali Western Union o Moneygram – vale a dire un metodo di pagamento irreversible, impossibile da tracciare ed anonimo. Visto che gli indirizzi e i numeri di telefono dei truffatori sono falsi o fittizi, è estremamente difficile risalire a loro una volta che il denaro è stato già spedito o rubato dal conto bancario della vittima. Alcune precauzioni e un pizzico di buon senso permettono di utilizzare l'immenso potenziale della tecnologia di internet senza cadere vittima di individui disonesti. Comprare e vendere in rete può essere un'esperienza semplice, conveniente e vantaggiosa: basta farlo con un atteggiamento prudente e consapevole. Naturalmente, la cosa più importante da fare è scegliere portali affidabili che offrono dei protocolli di sicurezza. Ad esempio, AssetTrader – un mercato virtuale che si occupa principalmente del commercio di macchinari agricoli e industriali – opera un rigido processo di selezione. Kelvin Pollard, team leader e senior account manager di AssetTrader, ci racconta di come ha smascherato una truffa nigeriana: “Una persona mi ha inviato una richiesta concernente l'acquisto di macchinari industriali sul nostro sito web. Sosteneva di essere un capitano della Marina Nigeriana, interessato all'acquisto di motori e generatori marittimi per un valore di € 50.000. Ha richiesto un preventivo e ci ha assicurato che, per vincere la gara di appalto, dovevamo versare in anticipo € 2.000 per 'facilitare' la transazione (e cioè corrompere qualcuno). Ovviamente, siamo in grado di riconoscere e smascherare tali criminali all'istante.” Pollard spiega il metodo AssetTrader per il commercio sicuro: “Controlliamo ogni modulo di richiesta online per assicurarci di non avere a che fare con transazioni potenzialmente fraudolente. Dal momento che siamo a conoscenza dei loro metodi operativi, non è difficile prevenire le truffe di qualsiasi genere – visa, conto bancario, e via dicendo. Per prima cosa, filtriamo e blocchiamo tutti i messaggi che chiedono all'utente di effettuare un bonifico. Inoltre, verifichiamo ogni singolo contatto manualmente, per essere sicuri che gli indirizzi e i numeri di telefono siamo sempre attivi. Nel suo database, AssetTrader registra tutti gli indirizzi email sospetti, che vengono poi scremati automaticamente ed eliminati. Di solito, la maggior parte di questi indirizzi è associata a domini anomimi, quali hotmail e yahoo, che offrono servizi di posta elettronica impossibili da tracciare. Molti truffatori sono basati in Nigeria, ma vengono anche da altri paesi. Qui ad AssetTrader, siamo sempre all'erta: vogliamo che i nostri clienti si sentano sicuri mentre commerciano online. Tuttavia, consigliamo loro di tenere d'occhio ogni affare o transizione.” I consigli di AssetTrader per il commercio sicuro sono disponibili all'indirizzo http://www.assettradernet.com/1/xSafeBuying.asp |
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